Три компании замешаны в деле об отмывании денег

11-06-2025, 14:32

Шесть человек из руководства трёх компаний попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как прокуроры из PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 13 000 000 леев в течение 2023 года в сфере импорта и торговли одеждой и обувью.

Преступная схема, организованная в трёх компаниях из Кишинёва, заключалась в выплате зарплаты «в конвертах» работникам и в уклонении от выдачи фискальных чеков. Это незаконно снижало сумму уплаты НДС, подоходного налога, обязательных медицинских страховых взносов и социальных взносов. Более того, чтобы скрыть эти нелегальные доходы, руководство компаний якобы выдавало собственным фирмам займы на сумму около 3 000 000 леев.

Согласно предоставленной информации, обыски проводились в Кишинёве — по адресам проживания руководителей и в офисах компаний. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, вычислительная техника, черновые записи, а также денежные средства в различных валютах: более 6 600 000 леев, свыше 1 100 000 евро и почти 300 000 долларов США.

Уголовное расследование продолжается, при этом в соответствии с законом, все лица пользуются презумпцией невиновности.

Подготовлено: Ливиу Мынзат