В Кишиневе высокопоставленного полицейского подозревают в отмывании денег

[xfvalue_image_description_image]
22-11-2024, 19:30

В Кишиневе проводят расследование в отношении главы полиции Чекан по делу об отмывании денег.

Сотрудники Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции (SPIA) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью провели обыски у главы инспектората полиции сектора Чеканы. Его подозревают в причастности к отмыванию денег и незаконной предпринимательской деятельности.

По данным следствия, с марта 2023 года фирма, связанная с женой подозреваемого, работала без необходимых разрешений муниципальных и государственных органов. Это позволило компании получать существенную прибыль. Чтобы скрыть источник этих доходов, полицейский использовал фиктивные сделки, в том числе продажу черных и цветных металлов другим фирмам. Таким образом, на счета его жены было переведено более 400 тысяч леев.

Во время обысков в доме полицейского, в офисе компании и его автомобилях изъяли бухгалтерские документы, электронные устройства и другие доказательства, которые сейчас изучаются следователями.

                         

Материал подготовил Ливиу Мынзат

TOP дня
Новости по теме

© 2024 Punctum.md