Масштабные обыски и задержания по делу финансовой пирамиды TUX: среди фигурантов — бывшие сотрудники МВД Молдовы

6-11-2025, 11:39

Следователи и сотрудники Национальной инспекции расследований провели серию обысков и задержаний в рамках уголовного дела, связанного с предполагаемой финансовой пирамидой TUX. 

Как сообщает PulsMedia.MD со ссылкой на источники, близкие к следствию, утром 6 ноября правоохранители провели около 30 санкционированных обысков по разным адресам.

В результате операции были задержаны на 72 часа примерно семь человек. Среди тех, к кому пришли с обысками, оказались и бывшие сотрудники Министерства внутренних дел — супруги Валентин и Антонина Самойл. По данным источников, их не задержали, поскольку они согласились сотрудничать со следствием.

Расследование касается предполагаемой пирамиды TUX, в которую, по информации следствия, свои сбережения инвестировали сотни граждан, включая госслужащих, полицейских и таможенников. Система обещала высокую доходность, однако в октябре пользователи из Молдовы получили тревожное сообщение: чтобы сохранить активные счета, нужно внести 100 USDT в течение 24 часов, иначе доступ будет навсегда заблокирован.

Формальным объяснением называлось «соблюдение стандартов KYC», однако, как выяснилось, это была часть механизма мошенничества по привлечению новых средств в уже рушившуюся пирамиду. После этого многие аккаунты были заморожены, а пользователи потеряли доступ к своим деньгам.

По оценкам следствия, оборот TUX в Молдове мог достигать 48 миллионов евро, что делает это дело одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет.

Антонина Самойл публично отвергла обвинения, заявив, что не имеет отношения к руководству TUX и не участвовала в управлении средствами платформы.

Подготовлено: Ливиу Мынзат