Банковские счета, компании и недвижимость арестованы в Республике Молдова. Плахотнюк, Шор и Таубер — в списке из 21 санкционированного лица

13-06-2025, 09:16

Республика Молдова на данный момент применила санкции против 21 человека — среди них политики, бизнесмены и бывшие чиновники. 

Об этом в пятницу заявил премьер-министр Дорин Речан. 

Решение о введении ограничительных мер было принято Межведомственным наблюдательным советом, координируемым главой правительства. Этот орган занимается как реализацией международных санкций, так и выработкой собственных санкционных механизмов.

Среди фигурантов санкционного списка: Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Георге Кавкалюк, Марина Таубер, Владимир Андронаки, Вячеслав Платон, Константин Ботнарь, Александр Калинин (лишён гражданства), Григоре Карамалак, Кирилл Гузун, Арина Коршикова, Думитру Китороагэ, Мария Албот, Виктор Петров, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Нелли Пэрутенко, Илья Узун, Михаил Влах, Анатолий Призенко и Наталья Параска.

С 2024 года по июнь 2025 года Налоговая служба Молдовы вынесла 121 решение о блокировке активов. В частности, были заморожены 60 банковских счетов, три платёжных счёта, почти 65 тысяч акций на сумму около 13 млн леев, 24 доли в уставном капитале компаний стоимостью около 44,7 млн леев, 76 объектов недвижимости и 12 транспортных средств. Также приостановлены 38 операций и сделок на сумму более 3,7 млн леев и 135 540 евро.

Согласно данным правительства, у Владимира Плахотнюка в настоящее время заблокированы 11 банковских счетов и арестованы 100% капитала компании GMG. У Илана Шора — девять замороженных счетов, приостановленная платёжная операция, а также активы в компаниях, контролируемых через подставных лиц: DFM, ADORLAND, AEROFOOD, DUFREMOL, MAGAZINE SOCIALE. Кроме того, арестованы три помещения, один участок земли, два здания и два транспортных средства.

У Марины Таубер арестованы более 64 000 акций Unibank SA на общую номинальную сумму около 12,9 млн леев, восемь банковских счетов и два объекта недвижимости. У Владимира Андронаки — девять заблокированных счетов и 48% капитала компании Luminare, находящиеся под арестом.

Владимир Плахотнюк объявлен в международный розыск в 196 странах-членах Интерпола. Вячеслав Платон находится под стражей в Великобритании. Илан Шор был приговорён окончательно, но уклоняется от исполнения наказания.

Межведомственный совет по надзору был создан для координации выполнения международных санкций и, при необходимости, внедрения собственных ограничительных мер со стороны Республики Молдова.